Делото срещу Арабаджиеви вече е в спецсъда

Разследването за данъчни престъпления и пране на пари срещу Ветко и Маринела Арабаджиеви приключи и обвинителният акт е внесен в спецсъда. Това съобщиха от прокуратурата и припомниха, че в организираната престъпна група са участвали още петима души, предаде lex.bg. Според обвинението престъпната дейност е извършвана в продължение на 6 години, като е започнала през 2013 г.

Арабаджиеви са обвинени и в това, че като управители на фирми склонили представляващите дружествата да не плащат данъци, които са в особено големи размери. При водене на счетоводството използвали документи с невярно съдържание, прилагани при подаването на данъчни декларации, за да приспадат накрая неследващ се данъчен кредит. Най-често била използвана практиката да декларират и осчетоводяват доставки от фирми от типа „липсващ търговец“.

След това парите от данъчните измами били изпирани с поредица от транзакции, които трябвало да скрият произхода им. За изпирането на парите е обвинен синът на Арабаджиеви – Вълчо в съучастие с родителите му и още двама от групата.

Разследването срещу Арабаджиеви започна през лятото на миналата година с акция в хотелите „Маринела“ в София и „Марица“ в Пловдив, които са тяхна собственост. Тогава в кутии за обувки, в куфари, сейфове и т.н. бяха открити над 10 млн. лв.

„Излизат пари от куфари, кутии, сейфове, касетки в