Европейската прокуратура съобщи, че във вторник по искане на офиса ѝ в Мюнхен са арестувани трима души и са извършени множество обиски в Германия, България и Полша във връзка с продължаващо разследване на схема за измами с ДДС на стойност 50 милиона евро, свързани с търговия на електронни устройства.
Операцията е била проведена в сътрудничество между Службата за разследване на данъчни измами в Берлин, българските Национална следствена служба и Главна Дирекция „Национална Полиция“ и полското Централно бюро за борба с корупцията.
Според разследването заподозрените са действали като подставени лица на германски търговски компании с липсващи стоки и буфери, които са участвали в трансгранична измама с ДДС – комплексна престъпна схема, която се е възползвала от регулациите на Европейския съюз относно трансграничните сделки между страните членки, тъй като те са освободени от ДДС при търговия с електронни устройства.
Предполага се, че заподозрените са част от организирана престъпна група, отговорна за измами на стойност 50 млн. евро. Двама от тримата задържани са били освободени още в деня на ареста им, след като са оказали съдействие на властите и са осигурили допълнителна информация за лидерите на групировката.
Разследването продължава и е директно свързано с разследващия клъстер "Мидас" на Европейската прокуратура – широкомащабна операция срещу ДДС измамите в 17 страни на прогнозна стойност 195 млн. евро.
Наталия Каменова
19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.
Толерира се използването на кирилица.
Няма коментари към тази новина !
$120 удари нефтът от сорта Брент, който се ...
бТВ Синема 03 май 21:00ч.
В ролите: Мат Деймън Уил Хънтинг Бен Афлек Чъки Съливън Робин Уилямс Шон Магуайър Мини Драйвър