Одобрен е последният пакет с промени за изключване на България от "сивия списък" за пране на пари: Министър Георгиев

Министерският съвет одобри третия, последен законодателен пакет с промени, които са необходими, за да може България да бъде изключена от т. нар. сив списък за пране на пари. Това каза пред журналисти министърът на правосъдието Георги Георгиев след заседанието на Министерския съвет.

В резултат на неизпълнение на международни ангажименти и поради липса на реформи в законодателството страната ни през последните две години по същество не изпълнява препоръките на международните организации, в резултат на което се затруднява драстично дейността на български граждани и на български компании не само в България, а и в чужбина при международни преговори.

Освен въпрос на престиж, това е въпрос от изключително значение за развитието на икономиката и за привличане на чуждестранни инвестиции, допълни той. Големите международни компании традиционно имат забрана да инвестират в държави, включени в "сивия списък" за пране на пари, очевидно защото инвестиционната среда не гарантира върховенство на закона, допълни министър Георгиев.

Първият пакет беше приет и е част от действащото законодателство. Вторият пакет вече се разгледа в парламента и бяха одобрени на първо четене промените в Наказателния кодекс и това е третият и последен, като амбицията ни е до края на юли да се предприемат необходимите действия, обясни той.

Промените обхващат три закона - Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), Закона за Националната агенция за приходите (НАП) и Наказателния кодекс (НК).

Една от основните нови мерки предвижда въвеждане на ред за изземване, съхранение и разпореждане с криптоактиви и криптовалути.

Според министър Георгиев организираната престъпност често използва такива активи за пране на пари, поради което е необходимо да бъдат регламентирани.

Ще има модерна законодателна техника за въвеждането на електронни доказателства, коментира още Георгиев.

Освен това се предвижда възможност за изземване на имущество в полза на държавата от недобросъвестни лица, дори и преди да бъдат осъдени, ако има доказателства, че активите им са придобити чрез престъпна дейност. 

"Ако имате осъдено лицето Х и негови близки, хора, с които е във фактическо съжителство, съпрузи, роднини по права и съребрена линия и прочее, или компании, на която е прехвърлено имуществото, и спрямо тези лица, които не са осъдени, могат да се приложат мерките за отнемане на имуществото, разбира се, при спазване на изключително важните правила за това кога се счита, че те са били недобросъвестни".

Наталия Каменова