По искане на САЩ Индия арестува мъж, обвинен в управление на криптоборса за 96 милиарда долара

Индийските власти арестуваха литовец, издирван от САЩ по подозрение, че е управлявал борса за криптовалути на стойност 96 млрд. долара, която е позволявала на терористични организации, наркотрафиканти и киберпрестъпници да перат пари, предаде CNN.

Арестът слага край на ръководеното от САЩ интензивно издирване на Алексей Бешчоков, което ескалира миналата седмица с изземването на криптоборсата, замразяването на активи на стойност 26 млн. долара и разпечатването на обвинителен акт срещу Бешчоков и предполагаем съучастник.

Очаква се САЩ да поискат екстрадирането на Бешчоков в Източния окръг на Вирджиния в САЩ, което би било голяма победа в дългогодишната битка срещу услугите за пране на пари, за които се твърди, че подхранват световната престъпност и тероризма. Арестът показва, че макар администрацията на Тръмп да е отслабила натиска върху Русия в някои области, като например офанзивните кибероперации, Министерството на правосъдието все още агресивно преследва обвинени престъпници, свързани с Русия.

По данни на Министерството на правосъдието Бешчоков е живял в Русия. Не е ясно защо Бешчоков е пътувал до Индия.

Полицията в югозападния индийски щат Керала арестува Бешчоков тази седмица, съобщи индийското Централно бюро за разследване в изявление, в което Бешчоков е наречен „беглец“.

 „Мога да потвърдя, че Алексей Бешиков, един от администраторите на Garantex, е бил арестуван в Индия по искане на САЩ“, заяви в имейл говорителят на Министерството на правосъдието на САЩ Никол Навас Оксман пред CNN. Тя отказа да коментира повече.

CNN не успя да се свърже с адвокат, който представлява Бешиков.

Арестът се случва по-малко от седмица, след като Министерството на правосъдието разсекрети обвинителен акт срещу Бешиоков и руснака Александър Мира Серда за предполагаемо управление на Garantex. Според Министерството на правосъдието Бешиоков е отговарял за поддържането на Garantex онлайн и за управлението на инфраструктурата ѝ, а Мира Серда е бил съосновател на борсата и „главен търговски директор“.

Случаят „Бешиоков“ е пример за това как поставянето на белезници на обвиняеми в пране на пари е най-сигурният начин да се прекъсне тяхната дейност. Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на Garantex през 2022 г. В отговор на това Бешчоков и други лица са „преработили операциите на Garantex“, за да заобиколят санкциите и да заблудят американските предприятия да работят с Garantex, според Министерството на правосъдието. Според обвинителния акт между 2015 г. и 2019 г. борсата е обработила трансакции на стойност 96 млрд. долара.