UBS управлява сметки на Гислейн Максуел за 19 млн. долара години след ареста на Джефри Епстийн

Швейцарската банка UBS е открила сметки на Гислейн Максуел през 2014 г., само месеци след като JPMorgan Chase прекратява отношенията си с Джефри Епстейн, и ѝ е помогнала да управлява до 19 милиона долара в годините преди присъдата ѝ за участие в трафик на непълнолетни, показват документи, съобщи Ройтерс.

Документите, част от архив, публикуван миналия месец от Министерството на правосъдието на САЩ, дават нова информация за обхвата на банковите отношения между UBS и Максуел, която беше арестувана през 2020 г. и осъдена през 2021 г. за ролята ѝ в сексуалното насилие над тийнейджърки от Епстийн. В момента тя изтърпява 20-годишна присъда.

Според имейли и банкови извлечения, UBS е открила лични и фирмени сметки на Максуел, държащи пари в брой, акции и инвестиции в хедж фондове. На нея са били назначени двама лични мениджъри, които ѝ помагали да прехвърля милиони долари и ѝ предоставяли други привилегии, които банката предлага на своите заможни клиенти.

През 2014 г., след като JPMorgan закри сметките на Епстийн, UBS му е предоставила кредитна карта, показва имейл. Епстийн беше в затвора и се призна за виновен през 2008 г. за участие в проституция с непълнолетно момиче.

Сметката е била закрита през септември същата година поради „репутационен риск“, според банков имейл. Въпреки това, UBS продължава да работи с Максуел, въпреки че връзката ѝ с Епстийн е широко отразена в медиите.

UBS отказа коментар по публикацията на Reuters, включително защо е приела клиент, считан за високорисков от друга банка. Няма доказателства за нарушения от страна на UBS или нейните съветници, като някои документи показват, че банката е провела проверка преди прехвърляне на сметките ѝ от JPMorgan. Адвокатът на Максуел също не е отговорил на искането за коментар.

Въвеждане на Максуел в UBS

Епстейн и Максуел години наред са ползвали JPMorgan, но най-голямата американска банка започва да проявява притеснения за рисковете от отношения с тях след присъдата на Епстийн през 2008 г.

През 2011 г., при провеждане на проверки „познай своя клиент“, JPMorgan е определила Максуел като „високорисков клиент“ заради връзката ѝ с Епстийн. През 2013 г. банката решава да закрие сметките на Епстийн.

През декември 2013 г. Дейвид Васонг, партньор в Soros Private Equity Partners, представя Максуел на UBS чрез имейл, в който пише: „Тя търси нов финансов мениджър и ѝ казах, че трябва да се срещне с вас.“ На 14 февруари 2014 г. друг имейл призовава UBS да „ускори прехода от JPMorgan.

Кирил Пламенов