Обемът на съмнителни сделки през ...
В офисите на най-голямата инвестиционна банка на Германия – Дойче банк във Франкфурт се извършват обиски, съобщи Reuters, като се позова на източник от ръководството на трезора.
Според информацията, следователите търсят информация за сделки с клиенти с руски произход, няма обвинения към никого от работещите там сътрудници. Както вече стана известно, на 7 юни във връзка с разследването за пране на пари от офиса на Дойче банк в Москва, оставки подадоха съпредседателите на банката Юрген Фичен и Аншу Джейн.
Съмненията за пране на пари дойдоха от питане на банка „Русия” за операции на нейни клиенти през офиса на немската банка в Москва, свързани с търговия с акции. Става дума за периода 2011-2015 година, а за разследването са уведомени и регулаторите на финансовите пазари във Великобритания и Германия, както и Европейската централна банка.
Сделките са били извършвани на фондовата борса в Лондон, а клиентите са ги заявявали в Москва, като са плащали в рубли. Акциите обаче са купувани в долари и за тези операции не са уведомявани финансовите регулатори. Така става възможно да се изнасят капитал,и без да има регистрация на процеса. При това става дума за над 6 милиарда евро.
19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.
Толерира се използването на кирилица.
Няма коментари към тази новина !
Volkswagen е "в повече от критична ситуация". ...
бТВ Синема 30 август 21:00ч.
Режисьор: Сидни Полак
В ролите: Джийн Трипълхорн Аби Макдиър Джийн Хекман Ейвъри Толар Том Круз Мич Макдиър Холи Хънтър Там
Умът ви работи на изключително високи обороти и жадува
facebook.com
