Обемът на съмнителни сделки през московския офис на най-голямата германска банка "Дойче банк" може да достигне 6 милиарда долара за периода от 2011 до 2015 г., съобщава агенция "Блумбърг", позовавайки се на запознати със ситуацията източници.
В края на май говорителката на банката Анке Файл съобщи, че "Дойче Банк" разполага с информация за възможното пране на пари чрез нейния московски клон и провежда вътрешно разследване. По същото време московският клон отстрани от работа някои свои служители заради разследване на извънборсови сделки, за които се подозира, че са пране на пари.
"Дойче Банк" провежда вътрешно разследване за пране на пари от руските търговци, които могат да включват трансакции на стойност около 6 милиарда долара за период от над 4 години", съобщава "Блумбърг".
"Стремим се да участваме в международните усилия за борба с подозрителните сделки. Вземаме решителни мерки, когато открием признаци за нарушения", се казва в писмо на "Дойче Банк" до "Блумбърг".
19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.
Толерира се използването на кирилица.
Няма коментари към тази новина !
Екип от геолози и проектанти извърши ...
бТВ Синема 03 май 21:00ч.
В ролите: Мат Деймън Уил Хънтинг Бен Афлек Чъки Съливън Робин Уилямс Шон Магуайър Мини Драйвър
facebook.com
