Украински зърнен магнат се регистрира като модел на OnlyFans, за да избегне данъци

Срещу известния украински търговец на зърно Роман Терещенко се води разследване по подозрение, че е използвал платформата OnlyFans, за да прехвърли над 3 млн. долара необложени доходи в чужбина, съобщи сайтът Tsensor.net.

В края на декември съдът в черноморското пристанище Одеса е уважил искането на прокуратурата за изземване на имущество на фирмите на Терещенко, включително твърди дискове и печатни документи, като част от разследването на измамите му, се казва в статия на изданието от понеделник.

Според съдебни документи, цитирани от сайта, Държавната служба за финансов мониторинг на Украйна е получила около 190 доклада от съответните агенции в чужбина за подозрителни финансови транзакции, много от които са свързани със зърнения магнат.

Основателят на Trans Trade Holding, който притежава редица предприятия, специализирани в износа на зърнени култури и маслодайни семена, Терещенко се е регистрирал като модел в платформата OnlyFans, която се свързва предимно със съдържание за възрастни.

След това над 3 млн. долара са преведени по специална сметка, открита от Терещенко в платежната служба на Paxum Inc. Сумата включва 1,02 млн. долара, преведени от Fenix International Limited, компанията, която е собственик на OnlyFans.

Магнатът настоява, че въпросните средства са дошли от работата му по OnlyFans и свързаните с нея плащания за трафик, се казва в съдебните документи.

По време на изслушването обаче съдията постанови, че е „много малко вероятно“ Терещенко да е спечелил милиони долари от OnlyFans, „въз основа на оценката на неговия пол, възраст и действителни дейности“.

Смята се, че Терешченко е крайният бенефициент на фирма в Швейцария и фирма в Полша, на които украинските му компании продават зърно, допълват те.

Tsensor.net отбеляза, че в момента около 5000 души в Украйна работят като модели на уебкамери, като около две трети от тях разпространяват съдържанието си чрез OnlyFans. Средният месечен доход на един модел е около 1650 долара, допълва той.

Съгласно действащото законодателство създателите на интимно съдържание в Украйна носят наказателна отговорност. По-специално, член 301 от Наказателния кодекс относно „Внос, производство, продажба и разпространение на порнографски обекти“ предвижда лишаване от свобода от три до пет години. Ако производител или продавач на порнографски материали е заловен повече от веднъж или ако престъплението е включвало предварителен заговор между група хора и е довело до значителни приходи, те са заплашени от лишаване от свобода от три до седем години.

Пламен Валентинов